Compliance & Risco
Compliance automatizado e inteligência de risco em uma única camada de verificação. Exposição política, screening de sanções globais e pegada digital com profundidade investigativa.
PEP
Screening automatizado
50+
Plataformas digitais analisadas
Sanções
OFAC, ONU, UE verificados
LGPD
Conformidade total
01
Identifique PEPs com informações detalhadas sobre os cargos públicos ocupados, órgãos de atuação, datas de exercício e período de carência pós-mandato.
O sistema também mapeia relações familiares e corporativas do PEP, identificando pessoas que herdam a classificação de risco por proximidade. Essencial para compliance em instituições financeiras e processos de KYC avançado.
O que é analisado
Casos de uso
Due Diligence
Verificação abrangente de risco antes de firmar relações comerciais
Onboarding de Clientes
Verificação de idoneidade durante o cadastro
Due Diligence de Parceiros
Avaliação de fornecedores e intermediários
Avaliação Patrimonial
Análise de capacidade financeira para operações de alto valor
02
Avalie o perfil de risco do titular cruzando dados de participações societárias, status cadastral e verificação PEP. A análise oferece uma visão consolidada sobre a exposição corporativa e regulatória da pessoa.
O resultado suporta tomada de decisão fundamentada em processos de due diligence, onboarding de clientes e análise de exposição a riscos regulatórios.
03
Verificação automática contra listas de sanções internacionais. Cruzamento com bases OFAC, ONU e União Europeia para identificar restrições que possam impactar operações comerciais ou financeiras.
04
A partir de um email ou número de telefone, descubra contas vinculadas em mais de 50 plataformas digitais. Redes sociais, aplicativos de mensagens, serviços de e-commerce e plataformas profissionais.
A análise de pegada digital oferece insights comportamentais que complementam a verificação cadastral tradicional. Identifique perfis públicos, nomes de usuário, fotos e informações de contato adicionais que podem revelar inconsistências ou confirmar identidades.
Dados retornados
Automatize verificações PEP, screening de sanções globais e análise de pegada digital. Comece em minutos.
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